Advokát, jehož firmy sponzorovaly Zemana, je na sankčním seznamu USA. Kvůli praní ruských peněz
Publikováno: 3.1.2025
Spojené státy americké zařadily na sankční seznam švýcarského advokáta Fabia Delca, napsaly v pátek Seznam Zprávy. Důvodem má být praní ruských peněz. Delco byl přitom správcem řady firem, které sponzorovaly Miloše Zemana a Stranu práv občanů. Americké ministerstvo financí zařadilo na podzim loňského roku na sankční seznam Delca a dalšího advokáta za "vytváření společností a nadací s cílem pomoci ruským klientům vyhnout se sankcím". Delco je podle něj zásadním správcem ruských aktiv a je pro Rusy důležitým zprostředkovatelem obchodu a peněžních toků. Zároveň ve svém stanovisku Spojené státy kritizovaly mezery ve švýcarském právu, které jejich činnost umožnily. "Andres Baumgartner a Fabio Libero Delco usnadnili nezákonný tok finančních prostředků a zároveň se vyhnuli dohledu kvůli mezeře ve švýcarském právu, která umožňuje právníkům sloužit jako nefinanční zprostředkovatelé pod rouškou své profese bez náležité péče nebo požadavků na podávání zpráv," popsala americká ambasáda ve Švýcarsku. "Spojené státy se zaměřují na boj proti obcházení sankcí, ať se vyskytuje kdekoli na světě. Ani naše společnosti, ani naši lidé by se neměli podílet na vyhýbání se sankcím a pomáhat živit Putinovu válečnou mašinérii, zatímco Kreml pokračuje ve své brutální útočné válce. Lidé, kteří se vyhýbají sankcím a zprostředkovatelé nezákonného financování, jsou významnou hrozbou pro finanční systémy Spojených států a dalších zemí," uvedl velvyslanec Scott C. Miller Delco považuje obvinění ze strany USA za "zcela nepodložená" a "zneužitá k politickým účelům". Jeho advokátní kancelář v prohlášení napsala, že vždy jednala v plném…