Jak se v Česku krátí daně. Exbodyguard Krejčíře dle policie použil falešného Litevce

#Domácí

Publikováno: 2.7.2020

Litevec Lajmonas Norejka měl na první pohled při svém podnikání v Česku značně široký záběr. Sluchátka, kosmetiku, psí pelíšky, elektronické cigarety, baterie, ocelové výrobky či počítačové firewally za desítky milionů dovážel prostřednictvím sítě firem do Česka a následně produkty a služby zase mizely za hranicemi.

"Český sen" zmíněného Litevce má ovšem háček. Žádný Lajmonas Norejka neexistuje. Číslo pasu, kterým se prokazoval u českých notářů, kteří na něj přepisovali firmy, ve skutečnosti patří úplně jiné Litevce. Ta nežije v Česku, ale ve Velké Británii. Litevec by své jméno navíc nepsal s písmeny j, ale zásadně s i. Přesto je dodnes Norejka řádně zapsán v českém obchodním rejstříku jako ovládající osoba několika firem.

Dle detektivů ovšem Norejku "stvořil" někdejší bodyguard známého českého zločince Radovana Krejčíře. V podsvětí se mu přezdívá hrobař, protože se sám novinářům svěřil, že hloubil hroby pro oběti Krejčířova afrického podnikání. Miloslav Potiška je jinak známý třeba jako konzultant filmu Gangster Ka, který vykreslil Krejčířův nekalý byznys. Hlavní obživu měl ale dle detektivů potom, co před Krejčířem prchl z Jižní Afriky, jinou.

Policisté dle zjištění Aktuálně.cz a HN už od loňska Potišku stíhají za masivní krácení daní. Hrozí mu za to až deset let vězení. "Moje obvinění je zcela nedůvodné a scestné. Co se týče dluhopisů, tak ty podvody dělal pan Výmola. Ten taky tvrdí, že jsem měl stvořit identitu neexistujícího Litevce - snaží se teď házet vinu na všechny okolo a říká, že byl pouze součástí soukolí, což není pravda," uvedl Potiška s odkazem na dalšího z obviněných Jana Výmolu.

Škoda zatím 20 milionů

Dle obvinění skupina, do níž zařadili celkem osm lidí, operovala minimálně od srpna 2014 do února 2016. Zatím jí umějí dokázat, že stát připravila o 20 milionů korun. Detektivové ovšem přiznávají, že v reálu to mohlo být mnohem více. Vydělané peníze navíc muži dle detektivů investovali do vytvoření ekonomické sekce konžské ambasády v Praze. Ta dle plánu měla od zájemců o investice do pěstování kávy v Kongu vylákat více než 800 milionů korun. 

"Miloslav Potiška inicioval založení, strukturální podobu a kontinuitu popsaného řetězce společností, vzájemnou koordinaci a komunikaci osob, které zúčastněné společnosti zastupovaly," píší detektivové v jeho obvinění.

Pátrání redakcí dává nahlédnout do fungování karuselových podvodů s DPH, které ročně ze státního rozpočtu vypumpují desítky miliard korun končící v kapsách podvodníků. Jejich princip tkví v tom, že se přeprodává stále stejné zboží přes řetězec firem sahající přes hranice a od státu je poté vyžadováno vrácení daně. Tu ale podvodníci předtím vůbec nezaplatili. Státní rozpočet se tak ocitá v minusu.

Přepisování firem, po nichž stát daně vymáhá, na bílé koně, tedy lidi, kteří firmy vlastní jen papírově, je v tomto "byznysu" běžné. Tím, že bílý kůň - Litevec Lajmonas Norejka - vůbec neexistuje, ovšem byli policisté zaskočeni. 

Potiškově skupině se totiž v bezpočtu případů podařilo oklamat hned pětici různých pražských notářů. Ti úředně ověřovali, že u nich Norejka vlastnoručně podepsal převody firem na sebe. Kdo papíry ve skutečnosti podepisoval, není doteď jasné.

Zato je evidentní, že využili díru v českých zákonech. Notář totiž zejména u cizokrajnějších dokladů nemá příliš možností ověřit, zda jde o padělek. A zákon mu to ani nenařizuje. "Notář by měl úřední průkaz, kterým se prokazuje totožnost, posuzovat z pohledu běžné obezřetnosti a profesní zkušenosti a měl by také zjišťovat, jestli je průkaz platný a jestli je jeho držitelem osoba, která svoji totožnost prokazuje. Jak konstatoval Nejvyšší soud, zákon neukládá notáři povinnost kvalifikovaného ověření pravosti průkazu," uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Lucie Machálková.

Účetnictví? Dali jsme ho Litevci

Zrozený fiktivní Litevec Norejka měl dle vyšetřovatelů v případu zásadní roli. Členové skupiny dle policie počítali s tím, že až celý jejich podvod praskne, svalí na něj před úřady veškerou vinu a sami tak vyváznou bez trestu. U jedné z pražských notářek tak například nechali sepsat protokoly, že Norejka firmy přebírá a že převzal i jejich účetnictví, které už se nikdy nenašlo. Když se o kšefty začal zajímat nejprve finanční úřad a později policie, shodně začali tvrdit, že veškeré obchody řídil Norejka.

Takto zapsali policisté výpověď jednoho z obviněných Jana Výmoly: "Výmola zajistí příkazní smlouvu, na základě které lze přesunout odpovědnost na jediného viníka - Lajmonase Norejku. Norejka dle plánovaného scénáře vyžaduje personální zastoupení v těchto společnostech. Tedy jde o to, že tyto osoby a společnosti budou plnit pouze jeho příkazy a po dosažení obratu si je jako bonitní převezme. Pro odůvodnění, proč v nich Norejka nebude působit od začátku, je sestavena legenda, že mu jde o to, aby tyto společnosti díky úspěšným obchodním transakcím získaly na hodnotě, a poté je chce s výrazným ziskem prodat."

Potiška: Vše bylo v pořádku

Sám Potiška ovšem dle výpovědi, kterou mají Aktuálně.cz a HN k dispozici, jakékoliv nepravosti popírá. "Byl úkolovaný Výmolou a Lajmonasem Norejkou, se kterým se několikrát setkal," zapsali výpověď Potišky detektivové.

Jako ředitel logistiky byl Potiška zaměstnaný ve firmě iConsulting 4 Companies, která podle vyšetřovatelů byla koordinátorem celého řetězce podvodných firem. Jednatelka firmy Hana Havelková policistům řekla, že na ni celou firmu napsal Výmola pouze papírově a reálně ji ovládal on. 

Obchody Potišky a dalších mužů byly navíc dle detektivů stejně fiktivní jako jejich organizátor. Policisté například popisují, jak Potiška začal obchodovat s firewally Juniper - tedy počítačovými součástkami v milionové hodnotě, které jsou určeny k ochraně firemních sítích proti masivním hackerským útokům. Reálně je ale dle vyšetřovatelů vůbec nedodával.

Prostě si jen půjčil vzorky od právoplatného českého distributora, firmy ComSource, a získal i diagnostické protokoly zařízení. Její jednatel Aleš Lednej policistům přiznal, že Potiška je jeho dlouholetý známý a iConsulting 4 Companies jeho společnosti zajišťovala billboardy, koncerty či reklamu v časopisech.  

"Takto používaný vzorek zboží, ať již se jednalo o zpočátku elektronické součástky, psí pelíšky, baterie, vysavače, či firewally, byl v používaných vzájemných fakturacích uměle a opakovaně klonován, a pokud bylo potřeba, taktéž připraven k nahlédnutí opatrnějším zájemcům o obchodování s tímto druhem zboží. Tímto bylo předcházeno pochybnostem o tom, že by dodavatelé takovým zbožím vůbec nedisponovali," píší detektivové.

Zázraku obřího obchodníka s emisními povolenkami dle policie pomohlo krácení daní

Policisté navíc dovozují, že řetězec posloužil i legitimním firmám, které reálně obchodovaly s oleji, řepkou či elektrickou energií nakoupenými v zahraničí. V Česku sice komodity prodávaly pod cenou, ale díky čachrům se zbavily povinnosti ze svých obchodů státu odvést DPH. Stále se jim to tak výrazně vyplatilo a mohly nabízet ceny, na něž konkurence platící daně nedosáhla.

V praxi to fungovalo tak, že od skupiny firem, kterou ovládali lidé kolem Potišky, fiktivně nakupovaly zboží a následně ho stejně falešně prodávaly do zahraničí. Za to si pak nárokovaly vrácení DPH. A to v podobné výši, jako státu dlužily za své obchody. Daňová povinnost se tak vynulovala. Skupina za to dle policie dostávala do deseti procent toho, co firmy na DPH ušetřily.

Stíhaní jsou tak i Petr Kučerák a Přemysl Hrubý, jejichž firma Somnium obchodovala s oleji. Mezi společnostmi, které dle vyšetřovatelů z krácení daní takto profitovaly, ale dle policistů patří i firma Virtuse Energy. Ještě před čtyřmi lety to byl největší obchodník s emisními povolenkami ve střední Evropě. V roce 2017 firma ovšem začala krachovat. Dnes je v insolvenci a napsaná na malou americkou stavební firmu.

Část skupiny přitom nelegální operace u výslechů policistům přiznala. Například David Solař, jehož rakouské firmě Solobaum naoko firmy nakoupené fiktivní zboží do zahraničí prodávaly. "Uvedl, že od počátku věděl, že se má jednat o fiktivní obchody s cílem krátit DPH. Měl mít odměnu čtyři procenta z celkové částky objemu fiktivních obchodů," zapsali policisté výslech Solaře. Provizi mu dle něj vozil Potiška. Poté, co zaúčtoval nákup firewallů za 80 milionů korun, se o firmu začal zajímat ve velkém rakouský finančák.

Potiška přesto trvá na tom, že obchody dělali na popud neexistujícího Norejky. "Jeho (Solařova) společnost Solobaum kupovala firewally z důvodu následného převzetí firmy Lajmonasem Norejkou a na základě příkazních smluv od této osoby," vypověděl mužům zákona. 

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která kauzu vyšetřuje, se k ní příliš vyjadřovat nechce. "Vyšetřování tohoto případu stále pokračuje. V současné době nebudeme k této kauze poskytovat jakékoliv informace," uvedla mluvčí NCOZ Iva Knolová.