Jeden a půl miliardy, pět tisíc poškozených. Policie viní muže z rozsáhlého podvodu
Muž nabízel investorům zhodnocení vkladů v zahraničních fondech.
Publikováno: 22.1.2019
Kromě obvinění z podvodu čelí muž spolu s dalším člověkem také stíhání kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti. V kauze jsou obviněni ještě dva lidé, podle policie se dopustili pokračujícího přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Na webu o tom v úterý informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
Podle mluvčího muž působil jako osoba jednající mimo jiné za společnosti World S3ystem Market, Inc. a WSM Invest Limited se sídly v zahraničí. Policie tvrdí, že nabízel založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů.
Vylákal při tom podle vyšetřovatelů od 5 400 lidí peníze, které pak vyváděl z bankovních účtů, přeposílal je mezi dalšími jím ovládanými účty a hradil z nich provozní náklady společností, které řídil.