Směnárník za 15 let do banky nanosil na 90 miliard. Policie případ loni odložila
Kriminalisté celou věc prověřovali s podezřením na praní špinavých peněz z Ruska, loni ale případ odložili.
Publikováno: 13.7.2021
Podle zjištění Radiožurnálu měl majitel malé směnárny v průběhu let nanosit dohromady na 90 miliard do pražské pobočky Raiffeisenbanky. Vozil je vlakem v nenápadném kufříku nebo tašce. Odkud přesně velké sumy peněz pocházejí, přitom není jasné. Podezření kriminalistů na praní špinavých peněz z Ruska se nepodařilo prokázat, policie tak případ minulý rok odložila.
Peníze na účtu směnárníka nikdy dlouho nevydržely. "V podstatě vzápětí je totiž vybíral zpátky, tentokrát už ale v dolarech," popsal jeden ze zdrojů Českému rozhlasu. Pracovníci specializovaného Finančního analytického úřadu z dokladů banky vypočítali, že jen za jedno čtvrtletí roku 2014 muž z Ústí nad Labem protočil v bance šest miliard korun. První vklady měl provést v roce 2006, poslední minulý rok.
Podezření policie získala i proto, že vysoké vklady ani zdaleka neodpovídaly obratu malé směnárny, kterou muž vlastnil. "Denně to mohlo být tisíc, maximálně dva tisíce eur. Záleželo, jestli si přišly vyměnit ženy, které pracovaly v Německu," popsala Radiožurnálu obvyklý provoz směnárny jedna z bývalých zaměstnankyň.