Search
Advokát, který zařizoval bitcoiny, čelí stížnosti kvůli praní špinavých peněz
6.6.2025
Advokát Kárim Titz, který je jednou z ústředních postav bitcoinové kauzy, čelí stížnosti European Justice Organization za dlouhodobé porušování AML protokolů a podezření z napomáhání při praní špinavých peněz. Podle organizace se případ týká bitcoinů z prostředí darknetu, tedy skryté části internetu
Dělat nezákonné věci s bitcoinem je strašně špatný nápad, říká odborník
3.6.2025
Kauza kolem ministra Blažka a bitcoinového daru od muže s kriminální minulostí oživila debatu o tom, jak moc snadné je přes kryptoměny vyprat špinavé peníze. Podle odborníka na IT a kryptoměny Milana Půlkrábka se bitcoin pro kriminální činnost vůbec nehodí, není totiž tak anonymní, jak si mnozí...
Policie se snaží zmrazit pochybné bitcoiny vydražené Blažkovým ministerstvem
30.5.2025
Policisté mají podezření na praní špinavých peněz, bitcoiny totiž Blažkovu ministerstvu daroval soudem trestaný obchodník s drogami
Bystroň v Bruselu znovu přišel o imunitu. Podezírají ho z praní špinavých peněz
6.5.2025
Evropský parlament v úterý většinou hlasů zbavil imunity německého europoslance českého původu Petra Bystroně z Alternativy pro Německo (AfD) v případu podezření z praní špinavých peněz a korupce
Kauza Motol: Ludvíkovi a spol. policie zajistila majetek za víc než 100 milionů korun
7.4.2025
Za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz či za poškození finančních zájmů EU v kauze kriminalisté stíhají dvě desítky lidí
Jak prát špinavé peníze a nenechat se chytit. Je to snadnější než kdy dřív
31.3.2025
Způsobů, jak z lidí vymámit peníze, je nespočet. Podvodné telefonáty, řetězové e-maily, ale i kvetoucí obchod se syntetickými drogami, možnost živých sázek na nižší soutěže na druhé straně planety a vysoká popularita kryptoměn. K tomu, aby bylo možné nelegálně získané peníze využít, je třeba...
Kam šly miliardy na Ukrajinu? Bojím se praní špinavých peněz a korupce, řekl nový šéf FBI
3.3.2025
Nově jmenovaný ředitel FBI Kash Patel prohlásil, že požádal Kongres USA, aby prošetřil, kam šly peníze určené na pomoc Ukrajině. Podle něj existují důvody k obavám z praní špinavých peněz. Píše o tom web Espreso. „Požádal jsem Kongres, aby prošetřil, kam tyto peníze šly. Americký lid musí nést...
Pro praní špinavých peněz stíhala policie stovky lidí, mezi nimi i „bílé koně“
17.12.2024
Policie za prvních 11 měsíců letošního roku stíhala 464 lidí za legalizaci výnosů z trestné činnosti, dalších 231 pak za nedbalostní formu tohoto trestného činu. V tiskové zprávě o tom v úterý informoval mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle policie před Vánoci nastává nábor těchto...