Search
Kauza Motol: Ludvíkovi a spol. policie zajistila majetek za víc než 100 milionů korun
7.4.2025
Za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz či za poškození finančních zájmů EU v kauze kriminalisté stíhají dvě desítky lidí
Jak prát špinavé peníze a nenechat se chytit. Je to snadnější než kdy dřív
31.3.2025
Způsobů, jak z lidí vymámit peníze, je nespočet. Podvodné telefonáty, řetězové e-maily, ale i kvetoucí obchod se syntetickými drogami, možnost živých sázek na nižší soutěže na druhé straně planety a vysoká popularita kryptoměn. K tomu, aby bylo možné nelegálně získané peníze využít, je třeba...
Kam šly miliardy na Ukrajinu? Bojím se praní špinavých peněz a korupce, řekl nový šéf FBI
3.3.2025
Nově jmenovaný ředitel FBI Kash Patel prohlásil, že požádal Kongres USA, aby prošetřil, kam šly peníze určené na pomoc Ukrajině. Podle něj existují důvody k obavám z praní špinavých peněz. Píše o tom web Espreso. „Požádal jsem Kongres, aby prošetřil, kam tyto peníze šly. Americký lid musí nést...
Pro praní špinavých peněz stíhala policie stovky lidí, mezi nimi i „bílé koně“
17.12.2024
Policie za prvních 11 měsíců letošního roku stíhala 464 lidí za legalizaci výnosů z trestné činnosti, dalších 231 pak za nedbalostní formu tohoto trestného činu. V tiskové zprávě o tom v úterý informoval mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle policie před Vánoci nastává nábor těchto...
Rusko chtělo obejít sankce platbami v kryptoměnách. Číňané prohlásili, že je to známka praní špinavých peněz
24.8.2024
Zatímco ruské úřady připravují infrastrukturu pro používání digitálních aktiv v mezinárodním zúčtování a doufají, že se jim podaří vyřešit problém přeshraničních plateb, hlavní obchodní partner Ruska, Čína, považuje používání kryptoměn za známku praní špinavých peněz, píše deník The Moscow Times....
V kauze Mostecké uhelné hrozila podnikateli ztráta 915 milionů. Uspěl s odvoláním
15.8.2024
Pražský městský soud musí znovu projednat, zda uzná švýcarský verdikt, který v kauze Mostecké uhelné společnosti uložil miliardáři Jiřímu Divišovi propadnutí části majetku Švýcarsku. Ve čtvrtek o tom rozhodl odvolací soud, který vyhověl mužovu odvolání. Diviš by měl přijít o zhruba 915 milionů...
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
24.4.2024
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na nejrizikovější subjekty bude dohlížet nová unijní agentura, Úřad EU pro...
Pozor na nákup kryptoměn, můžete nevědomky prát peníze, varuje státní zástupce
7.11.2023
Při nákupu a prodeji kryptoměn se lze z nedbalosti dopustit trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz. Člověk se tak může vystavit nejen nebezpečí trestního stíhání, ale i uznání viny a uložení trestu u soudu, varoval mluvčí pražského městského státního...