Search
Prodej drog financuje Putinovu válku. Britové rozkryli síť vedoucí z ulic na frontu
24.11.2025
Někdo si večer v Británii koupí sáček kokainu a další den ty samé peníze pomáhají vyrobit náboj do ruského tanku. Britská Národní kriminální agentura (NCA) odhalila rozsáhlý kriminální systém, který pere peníze přes kryptoměny a banky v Kyrgyzstánu přímo pro Kreml. V pozadí miliardových toků stojí...
Praní špinavých peněz i nahrávka korupci. Úřad kritizuje konec evidence majitelů
20.11.2025
Znepřístupnění registru navíc podle ní vysílá špatný signál v boji proti praní špinavých peněz
Ostrov celebrit u Korsiky je pračkou na peníze. Úřady ho chtějí „vyvlastnit“
2.11.2025
Korsické úřady jsou přesvědčeny, že na jednom z tamních menších ostrovů, jemuž se přezdívá miliardářský, dochází k praní špinavých peněz kriminálními gangy. Otazníky visí také nad vlastnictvím ostrova, Korsika se ho snaží opět získat do veřejného vlastnictví
Advokátní komora šetří "bitcoinového" Blažka. Porušil zákon o praní špinavých peněz?
10.9.2025
Šetření skončit podáním kárné žaloby na exministra Pavla Blažka, který se řadu let věnuje advokátní praxi
Policie obvinila Jiřikovského z praní špinavých peněz. Nejen kvůli bitcoinům
16.8.2025
Policie obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a v roce 2025, kdy podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Druhý ze skutků se týká daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti
Policie zasahuje v bitcoinové kauze, zajišťuje osoby a věci, uvedli žalobci
15.8.2025
Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) nově vyšetřuje zvlášť, uvedli také žalobci
Advokát, který zařizoval bitcoiny, čelí stížnosti kvůli praní špinavých peněz
6.6.2025
Advokát Kárim Titz, který je jednou z ústředních postav bitcoinové kauzy, čelí stížnosti European Justice Organization za dlouhodobé porušování AML protokolů a podezření z napomáhání při praní špinavých peněz. Podle organizace se případ týká bitcoinů z prostředí darknetu, tedy skryté části internetu
Dělat nezákonné věci s bitcoinem je strašně špatný nápad, říká odborník
3.6.2025
Kauza kolem ministra Blažka a bitcoinového daru od muže s kriminální minulostí oživila debatu o tom, jak moc snadné je přes kryptoměny vyprat špinavé peníze. Podle odborníka na IT a kryptoměny Milana Půlkrábka se bitcoin pro kriminální činnost vůbec nehodí, není totiž tak anonymní, jak si mnozí...