Search
Andrej Babiš měl anonymně kupovat nemovitosti ve Francii. Experti: Nese to znaky praní peněz
3.10.2021
Český premiér Andrej Babiš si měl před několika lety prostřednictvím anonymních firem v daňových rájích přeposlat peníze v hodnotě skoro 400 milionů korun, aby za ně následně ve Francii koupil více než desítku nemovitostí. Včetně zámečku Bigaud na Azurovém prostředí. Po analýze dokumentů v tzv....
Babišovo tajné konto ve Vaduzu je promlčený trestný čin
25.8.2021
Premiér Andrej Babiš je v podezření, že začátkem 90. let pral špinavé peníze. Má ale jistotu, že se mu za to dnes už nemůže nic stát. Skutek je totiž dávno promlčený. Deníku FORUM 24 to potvrdil šéf Finančně analytického útvaru (FAÚ) ministerstva financí Libor Kazda.
Redakce FORUM 24 se obrátila...
Muž musí doložit původ pohádkového bohatství, které nanosil do banky. Hrozí mu zdanění
6.8.2021
Finanční správu zaujal muž z Ústí nad Labem, který nanosil do banky 90 miliard korun. Hotovost na soukromý účet ukládal v eurech a zpět ji vybíral v dolarech. Jak informoval server iRozhlas.cz, finanční správa se teď zabývá původem peněz. Pokud pan Libor Ondráček původ neprokáže, hrozí mu doměření...
Investor Brůna: Nákup kryptoměn se teď možná vyplatí. Ale stejně je nemám rád
28.7.2021
Kryptoměny jsou počítačová šifra čistě ke spekulacím. Koupit, když padají, a počkat, až někdo z „kapitánů“ něco prohlásí či kýchne a ony vyletí. Tedy měřeno stále ještě skutečnými měnami, jako je dolar či euro. Jak bitcoin zlevnil, může se vyplatit do něho jít. Jako doplněk.
Kryptoměny odrážejí...
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
13.7.2021
Britská policie při zátahu zabavila blíže neupřesněné kryptoměny za 180 milionů liber (5,4 miliardy korun). Zločinecká organizace kryptoměny používala pro praní špinavých peněz. Podle oznámení londýnské policie je to jedno z největších zabavení kryptoměn na světě, uvedla agentura AFP
Směnárník za 15 let do banky nanosil na 90 miliard. Policie případ loni odložila
13.7.2021
Kriminalisté celou věc prověřovali s podezřením na praní špinavých peněz z Ruska, loni ale případ odložili
Vatikán: kardinál Angelo Becciu mezi deseti obviněnými z pronevěry
3.7.2021
Vatikánský soudce nařídil, aby deset lidí včetně italského kardinála bylo postaveno před soud za údajné finanční zločiny.
Kardinál Angelo Becciu se stal nejvýše postaveným duchovním ve Vatikánu, který byl obviněn ze zpronevěry a zneužití úřadu, píše zpráva BBC.com. Třiasedmdesátiletý kardinál...
Babiš má na miliardovém projektu skutečně silný zájem, potvrzuje nahrávka
9.6.2021
Seznam Zprávy získaly nahrávku z jednání v Senátu, kde politici a odborníci řešili kritizovaný plán na Český onkologický institut. Z materiálu se vynořili manažeři spojení s projektem zlínské nemocnice exhejtmana Jiřího Čunka.
Jedním z hlavních témat předvolební kampaně hnutí ANO má...