Search

Nalezeno "praní špinavých peněz": 134

Německá policie udeřila na arabské klany. Zasahovala v Berlíně a Hamburku

10.12.2020
Německá policie provedla rozsáhlé razie proti organizovanému zločinu mezi klany v Berlíně a Hamburku. Akce mířila na velké rodiny arabského původu i jejich napojení na motorkářské gangy. Na zátahu se podílelo kolem 500 policistů. Podle německých médií jsou rodiny podezřelé z praní špinavých peněz...

Poslanci neschválili, aby úřady musely ověřit majitele žadatelů o dotace

1.12.2020
Sněmovna nepodpořila návrh senátorů, aby úřady musely ověřovat skutečné majitele žadatelů o dotaci či veřejnou zakázku. Senátoři to chtěli přidat do novely zákona proti praní špinavých peněz. Takovou úpravu zákona nepodpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Změnu nepodpořila ministryně financí Alena...

Poslanci neschválili, aby úřady mohly ověřit majitele žadatelů o dotace

1.12.2020
Sněmovna nepodpořila návrh senátorů, aby úřady mohly ověřovat skutečné majitele žadatelů o dotaci či veřejnou zakázku. Senátoři to chtěli přidat do novely zákona proti praní špinavých peněz. Takovou úpravu zákona nepodpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Změnu nepodpořila ministryně financí Alena...

Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti

26.9.2020
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů. Miliony uživatelů tak možná nevědomky financují trestnou činnost. Americké...

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace