Search
Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu
24.2.2021
Česká národní banka upozornila na častější výskyt nové formy praní špinavých peněz. Pod záminkou zaměstnání podvodníci zneužijí doklady i identitu
Do sněmovny se vrací evidence skutečných majitelů firem. Senátní verze se Babišovi líbit nebude
18.1.2021
Skutečným majitelem firmy je i ten, kdo se k ní sice přímo nehlásí, ale plyne mu z ní benefit a je osobou s faktickým koncovým vlivem. Třeba i obmyšlená osoba svěřenského fondu. Zákon o evidenci skutečných majitelů firem tedy míří přímo i na Andreje Babiše; nyní jde ale o to, jak vymahatelný...
V Irsku zadrželi českého řidiče kamionu. Ve vozu měl milion eur v hotovosti
10.1.2021
V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů korun) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz. Propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu zamítnuto. Muž v Irsku dlouhodobě žije a většinu výdělku podle vyjádření obhájkyně...
Německá policie udeřila na arabské klany. Zasahovala v Berlíně a Hamburku
10.12.2020
Německá policie provedla rozsáhlé razie proti organizovanému zločinu mezi klany v Berlíně a Hamburku. Akce mířila na velké rodiny arabského původu i jejich napojení na motorkářské gangy. Na zátahu se podílelo kolem 500 policistů. Podle německých médií jsou rodiny podezřelé z praní špinavých peněz...
Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby
4.12.2020
Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz
Policie obvinila z korupce a praní špinavých peněz spolumajitele Penty Haščáka
1.12.2020
Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila
Poslanci neschválili, aby úřady musely ověřit majitele žadatelů o dotace
1.12.2020
Sněmovna nepodpořila návrh senátorů, aby úřady musely ověřovat skutečné majitele žadatelů o dotaci či veřejnou zakázku. Senátoři to chtěli přidat do novely zákona proti praní špinavých peněz. Takovou úpravu zákona nepodpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Změnu nepodpořila ministryně financí Alena...
Poslanci neschválili, aby úřady mohly ověřit majitele žadatelů o dotace
1.12.2020
Sněmovna nepodpořila návrh senátorů, aby úřady mohly ověřovat skutečné majitele žadatelů o dotaci či veřejnou zakázku. Senátoři to chtěli přidat do novely zákona proti praní špinavých peněz. Takovou úpravu zákona nepodpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Změnu nepodpořila ministryně financí Alena...