Search
Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti
26.9.2020
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů. Miliony uživatelů tak možná nevědomky financují trestnou činnost. Americké...
Podnikatel Kubíček okradl klienty o 2,5 miliardy, říká obžaloba. Hrozí mu deset let
8.4.2020
Státní zástupce v kauze obžaloval kromě podnikatele Jiřího Kubíčka z firmy WSM také další tři osoby za praní špinavých peněz
Podvody za 2,5 miliardy, státní zástupce obžaloval podnikatele Kubíčka
8.4.2020
Státní zástupce obžaloval podnikatele Jiřího Kubíčka za podvody se škodou 2,49 miliardy korun. Další tři lidé jdou k soudu za praní špinavých peněz
Policisté obvinili řidiče kamionu s mrtvými z 39 zabití i praní špinavých peněz
26.10.2019
Řidič kamionu, ve kterém v Anglii objevili 39 mrtvých, byl obviněn z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi i z praní špinavých peněz.Další články k tématu:Většinu mrtvých z kamionu tvoří Vietnamci, před smrtí psali příbuznýmPrvní těla z kamionu v Británii odvezli k pitvě, policie...
Ruské soudy zablokovaly účty Navalného nadace, viní ji z praní špinavých peněz
8.8.2019
Na účtech Fondu boje s korupcí (FBK) bylo zablokováno 75 milionů rublů
Nejde o konkurenci klasických měn, naše libra bude bezpečná, slibuje Facebook
15.7.2019
Politici se bojí o bezpečnost dat, praní špinavých peněz a o ochranu spotřebitelů
Osvobození Rittiga v kauze tunelování Oleo Chemical je pravomocné, potvrdil soud
26.6.2019
Podnikatel čelil obžalobě ze zpronevěry, krácení daní a praní špinavých peněz, za což mu hrozilo pět až deset let vězení
Novinář odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
4.6.2019
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz