Search
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
29.3.2019
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie
ING v Itálii nesmí přijímat nové klienty. Nedostatečně bránila praní špinavých peněz
18.3.2019
ING loni zaplatila pokuty 19,7 miliardy korun v rámci urovnání obvinění, že neprováděla kontroly, které měly zabránit finanční kriminalitě
ING v Itálii nesmí přijímat nové klienty. Nedostatečně bránila praní špinavých peněz
18.3.2019
ING loni zaplatila pokuty 19,7 miliardy korun v rámci urovnání obvinění, že neprováděla kontroly, které měly zabránit finanční kriminalitě
Vracely se mi půjčky, odmítl otec lihového bosse praní špinavých peněz
13.3.2019
Kde si Vladimír Březina, otec šéfa lihové mafie Radka Březiny, přišel na více než 440 milionů korun, které mu během let přistály na účtu? U zlínského soudu, kde mu za legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti hrozí až osmileté vězení, tvrdil, že to nejčastěji byly vrácené půjčky.Další...
Obžalobu v kauze praní špinavých peněz lihového bosse Březiny četli dvě a půl hodiny
12.3.2019
Březinově manželce, otci a dvěma asistentkám hrozí při prokázání viny až osm let vězení za legalizaci výnosů z trestné činnosti
Estonci vyhnali Danske bank ze země. Do osmi měsíců musí předat smlouvy konkurenci
23.2.2019
Banka uvedla, že požadavek estonského úřadu přijímá. V budoucnu se chce soustředit na svůj hlavní trh ve Skandinávii
Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět
11.2.2019
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování...
Cifršpioni zajistili rekordní částku, jedná se o více než sedm miliard
18.1.2019
Česká finanční zpravodajská jednotka FAÚ má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii. Za loňský rok cifršpioni zajistili rekordní částku 7,5 miliardy korun. To je o více než pět miliard více než za rok 2017. Naopak klesl počet trestních oznámení na praní špinavých peněz.Další články...