Search
Obžalobu v kauze praní špinavých peněz lihového bosse Březiny četli dvě a půl hodiny
12.3.2019
Březinově manželce, otci a dvěma asistentkám hrozí při prokázání viny až osm let vězení za legalizaci výnosů z trestné činnosti
Estonci vyhnali Danske bank ze země. Do osmi měsíců musí předat smlouvy konkurenci
23.2.2019
Banka uvedla, že požadavek estonského úřadu přijímá. V budoucnu se chce soustředit na svůj hlavní trh ve Skandinávii
Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět
11.2.2019
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování...
Cifršpioni zajistili rekordní částku, jedná se o více než sedm miliard
18.1.2019
Česká finanční zpravodajská jednotka FAÚ má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii. Za loňský rok cifršpioni zajistili rekordní částku 7,5 miliardy korun. To je o více než pět miliard více než za rok 2017. Naopak klesl počet trestních oznámení na praní špinavých peněz.Další články...
“Cifršpioni“ zajistili rekordní částku, jedná se o více než sedm miliard
18.1.2019
Česká finanční zpravodajská jednotka FAÚ má za sebou nejúspěšnější rok ve své historii. Za loňský rok cifršpioni zajistili rekordní částku 7,5 miliardy korun. To je o více než pět miliard více než za rok 2017. Naopak klesl počet trestních oznámení na praní špinavých peněz.Další články...
Estonsko zadrželo deset lidí kvůli skandálu kolem Danske Bank
19.12.2018
Estonsko zadrželo kvůli skandálu kolem praní špinavých peněz deset bývalých zaměstnanců estonské divize dánské společnosti Danske Bank