Search
Rusko chtělo obejít sankce platbami v kryptoměnách. Číňané prohlásili, že je to známka praní špinavých peněz
24.8.2024
Zatímco ruské úřady připravují infrastrukturu pro používání digitálních aktiv v mezinárodním zúčtování a doufají, že se jim podaří vyřešit problém přeshraničních plateb, hlavní obchodní partner Ruska, Čína, považuje používání kryptoměn za známku praní špinavých peněz, píše deník The Moscow Times....
V kauze Mostecké uhelné hrozila podnikateli ztráta 915 milionů. Uspěl s odvoláním
15.8.2024
Pražský městský soud musí znovu projednat, zda uzná švýcarský verdikt, který v kauze Mostecké uhelné společnosti uložil miliardáři Jiřímu Divišovi propadnutí části majetku Švýcarsku. Ve čtvrtek o tom rozhodl odvolací soud, který vyhověl mužovu odvolání. Diviš by měl přijít o zhruba 915 milionů...
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
24.4.2024
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na nejrizikovější subjekty bude dohlížet nová unijní agentura, Úřad EU pro...
Pozor na nákup kryptoměn, můžete nevědomky prát peníze, varuje státní zástupce
7.11.2023
Při nákupu a prodeji kryptoměn se lze z nedbalosti dopustit trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz. Člověk se tak může vystavit nejen nebezpečí trestního stíhání, ale i uznání viny a uložení trestu u soudu, varoval mluvčí pražského městského státního...
Úterý ve sněmovně: Nová pravidla pro volby, hypotéky i proti praní špinavých peněz
24.10.2023
Poslanci české sněmovny schvalovali v úterý nová pravidla pro volby, předčasné splacení hypotéky a zákon proti praní špinavých peněz. Podpořili zjednodušení hlasovacích lístků i získání voličských průkazů nebo elektronizaci podávání kandidátních listin. Rozšířili počet subjektů, které budou moci...
Savov a dalších 10 lidí měli na daních získat až 650 milionů. Soud posoudí kauzu
16.10.2023
Městský soud v Praze v pondělí začne rozplétat kauzu údajných daňových podvodů, kterých se měli dopustit podnikatel František Savov a dalších deset lidí. Způsobenou škodu státní zastupitelství vyčíslilo na více než 650 milionů. Savov bude souzen jako uprchlý, Česku se stále nepodařilo dosáhnout...
Podvod za miliardu. Peníze do reklamy ve sportu zmizely, česká policie neví kam
28.8.2023
Policie rozplétá kauzu, ve které podvodníci vybrali miliardu korun v hotovosti. Kde peníze původně patřící státu skončily, neví. Astronomická suma, která byla během několika let „vytažena“ z tuzemských bankovních účtů zahraničních firem, pocházela údajně z fiktivní reklamy do sportu. Stát za...
Padesát dívek prodávali po Česku i do Finska, gang osmi kuplířů vydělal miliony
13.4.2023
Osm lidí čelí trestnímu stíhání v souvislosti s organizováním a provozováním sexuálních služeb v Česku a Finsku. Skupině hrozí až osmileté vězení za kuplířství a praní špinavých peněz. Policie ve čtvrtek zveřejnila záběry ze zadržení jednoho člena gangu a popsala, kde dívky prodávali. Trestná...