Search
Policie se snaží zmrazit pochybné bitcoiny vydražené Blažkovým ministerstvem
30.5.2025
Policisté mají podezření na praní špinavých peněz, bitcoiny totiž Blažkovu ministerstvu daroval soudem trestaný obchodník s drogami
Bystroň v Bruselu znovu přišel o imunitu. Podezírají ho z praní špinavých peněz
6.5.2025
Evropský parlament v úterý většinou hlasů zbavil imunity německého europoslance českého původu Petra Bystroně z Alternativy pro Německo (AfD) v případu podezření z praní špinavých peněz a korupce
Kauza Motol: Ludvíkovi a spol. policie zajistila majetek za víc než 100 milionů korun
7.4.2025
Za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz či za poškození finančních zájmů EU v kauze kriminalisté stíhají dvě desítky lidí
Jak prát špinavé peníze a nenechat se chytit. Je to snadnější než kdy dřív
31.3.2025
Způsobů, jak z lidí vymámit peníze, je nespočet. Podvodné telefonáty, řetězové e-maily, ale i kvetoucí obchod se syntetickými drogami, možnost živých sázek na nižší soutěže na druhé straně planety a vysoká popularita kryptoměn. K tomu, aby bylo možné nelegálně získané peníze využít, je třeba...
Kam šly miliardy na Ukrajinu? Bojím se praní špinavých peněz a korupce, řekl nový šéf FBI
3.3.2025
Nově jmenovaný ředitel FBI Kash Patel prohlásil, že požádal Kongres USA, aby prošetřil, kam šly peníze určené na pomoc Ukrajině. Podle něj existují důvody k obavám z praní špinavých peněz. Píše o tom web Espreso. „Požádal jsem Kongres, aby prošetřil, kam tyto peníze šly. Americký lid musí nést...
Pro praní špinavých peněz stíhala policie stovky lidí, mezi nimi i „bílé koně“
17.12.2024
Policie za prvních 11 měsíců letošního roku stíhala 464 lidí za legalizaci výnosů z trestné činnosti, dalších 231 pak za nedbalostní formu tohoto trestného činu. V tiskové zprávě o tom v úterý informoval mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle policie před Vánoci nastává nábor těchto...
Rusko chtělo obejít sankce platbami v kryptoměnách. Číňané prohlásili, že je to známka praní špinavých peněz
24.8.2024
Zatímco ruské úřady připravují infrastrukturu pro používání digitálních aktiv v mezinárodním zúčtování a doufají, že se jim podaří vyřešit problém přeshraničních plateb, hlavní obchodní partner Ruska, Čína, považuje používání kryptoměn za známku praní špinavých peněz, píše deník The Moscow Times....
V kauze Mostecké uhelné hrozila podnikateli ztráta 915 milionů. Uspěl s odvoláním
15.8.2024
Pražský městský soud musí znovu projednat, zda uzná švýcarský verdikt, který v kauze Mostecké uhelné společnosti uložil miliardáři Jiřímu Divišovi propadnutí části majetku Švýcarsku. Ve čtvrtek o tom rozhodl odvolací soud, který vyhověl mužovu odvolání. Diviš by měl přijít o zhruba 915 milionů...